公告编号：2023-009 证券代码：872538 证券简称：喜跃发 主办券商：中信建投喜跃发国际环保新材料股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、日常性关联交易预计情况（一）预计情况单位：元关联交易类别主要交易内容预计2023年发生金额（2022）年与关联方实际发生金额预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因购买原材料、燃料和动力、接受劳务公司向关联方购买商品及原材料45,700,000.00 13,279,790.31根据2023年业务预测，原材料采购金额增加，关联采购同比增加出售产品、商品、提供劳务向关联方销售商品234,100,000.00 52,971,390.84根据2023年业务预测，关联销售金额将会有所增加委托关联人销售产品、商品接受关联人委托代为销售其产品、商品其他向实际控制人借款- 68,830,286.41公司将通过其他渠道进行融资，预计2023年将不需要向实际控制人拆借资金。

  合计- 279,800,000.00 135,081,467.56 - （二）基本情况公告编号：2023-009 1、关联方名称：山西喜跃发道路建设养护集团有限公司住所：太原市阳曲县城贾公路8幢 注册地址：太原市阳曲县城贾公路8幢企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人（如适用）：刘跃实际控制人：刘跃 注册资本：271,000,000元主要经营业务：公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、民航工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、电力工程、电子与智能化工程、防水、防腐、保温工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、河湖整治工程、建筑装修装饰工程、模板脚手架工程、建筑机电工程、建筑幕墙工程、起重设施安装工程、环保工程、机电工程、输变电工程、水利水电机电安装工程、通信工程、消防设施工程、金属门窗安装工程、园林绿化工程的咨询、勘察、设计、施工、维修与养护；建筑施工劳务；工程管理服务；机械设备租赁；销售：机械设备、五金产品及电子科技类产品、金属材料；工程技术咨询；物业管理；自有房屋租赁；道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：实际控制人控股的企业交易内容：2023年度，公司拟向山西喜跃发道路建设养护集团有限公司销售商品1.5亿元，购买工程项目施工服务及租赁机械400万元。

  2、关联方名称：阳曲县鼎铭建筑工程有限公司住所：山西省太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村(杨忠葆院内) 注册地址：山西省太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村(杨忠葆院内) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人（如适用）：刘红喜实际控制人：刘红喜 注册资本：5,000,000元主要经营业务：建筑工程、公路工程、市政设施建设工程、公路桥梁隧道工程、电力工程、环保工程、公告编号：2023-009 河湖整治工程、机械设备租赁、道路维修养护工程（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：实际控制人近亲属控股的企业交易内容：2023年度，公司拟向阳曲县鼎铭建筑工程有限公司销售商品350万元。

  3、关联方名称：太原市鑫和谐矿业有限公司住所：太原市阳曲县侯村乡店子底村 注册地址：太原市阳曲县侯村乡店子底村企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人（如适用）：宁志秀实际控制人：宁志秀 注册资本：6,000,000元主要经营业务：生石灰烧制；混凝土路面砖的生产与销售；活性石灰石和石灰超细粉的技术开发及销售；氢氧化钙、灰钙粉、重钙粉的销售；熔剂用石灰岩开采；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）。

  （依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：为公司实际控制人刘跃妻弟控制的公司。

  交易内容：2023年度，公司拟向太原市鑫和谐矿业有限公司采购原材料2000万元，销售商品30万元。

  4、关联方名称：阳曲县宁志秀工程队住所：太原市阳曲县大盂镇棘针沟村12号 注册地址：太原市阳曲县大盂镇棘针沟村12号企业类型：个体工商户实际控制人：宁志秀 注册资本：- 主营业务：道路养护工程；机械设备租赁；道路货物运输；建筑劳务分包。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：为公司实际控制人刘跃妻弟控制的公司。

  公告编号：2023-009 交易内容：2023年度，公司拟向阳曲县宁志秀工程队租赁机械100万元。

  5、关联方名称：山西喜跃发实业发展有限公司住所：山西综改示范区太原学府园区佳华街3号1幢5层 注册地址：山西综改示范区太原学府园区佳华街3号1幢5层企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人（如适用）：宁爱兰实际控制人：刘跃 注册资本：100,000,000元主要经营业务：计算机软硬件技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、技术推广;建设工程:环保工程;普通机械设备的维修;企业管理咨询(不含投资与资产管理);计算机软件及辅助设备、机电设施的销售;房屋租赁;植物园管理服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);节能技术开发;节能设备(不含特定种类设备)的安装、维护;农业技术推广服务;生物技术推广服务;物业管理;大气污染治理;污水处理;会务服务(不含住宿);进出口业务。

  (依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系：为公司实际控制人控制的公司交易内容：2023年度，公司拟向山西喜跃发实业发展有限公司租赁房屋、技术服务60万元。

  6、关联方名称：太原市嘉蓬新型建材有限公司住所：山西省太原市阳曲县城贾公路8幢(喜跃发公司院内) 注册地址：山西省太原市阳曲县城贾公路8幢(喜跃发公司院内) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人（如适用）：金拴仙实际控制人：刘跃 注册资本：2,000,000元主要经营业务：混凝土外加剂和防水材料的生产、研发和销售；建筑材料的销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：实际控制人控制的企业公告编号：2023-009 交易内容：2023年度，公司拟向太原市嘉蓬新型建材有限公司采购原材料1000万元。

  7、关联方名称：阳曲县源泰建筑工程有限公司住所：山西省太原市阳曲县大盂镇棘针沟村文化大院旁 注册地址：山西省太原市阳曲县大盂镇棘针沟村文化大院旁企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人（如适用）：宁爱兰实际控制人：刘跃 注册资本：5,000,000元主要经营业务：建筑工程:公路工程、市政设施建设工程、公路桥梁隧道工程、电力工程、环保工程、道路维修养护工程、河湖整治工程;机械设备租赁。

  (依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系：为公司实际控制人控制公司的全资子公司。

  交易内容：2023年度，公司拟向关联方阳曲县源泰建筑工程有限公司销售商品350万元。

  8、关联方名称：山西省大地跃发建设工程有限公司住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙城街18号孵化基地5号楼8层805号注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区龙城街18号孵化基地5号楼8层805号企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：李志凯实际控制人：山西大地控股产业发展有限公司注册资本：50000000元主要经营业务：土地整治服务；生态修复、水污染治理、土壤污染治理与修复；房地产开发；园区基础设施建设；标准化厂房建设；建设工程、建筑施工；装饰工程；旅游开发、农田建设；水利水电工程；市政设施建设工程；园林绿化工程；机械设备租赁；建筑材料销售；水资源管理；物业管理。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：关联自然人担任董事的公司交易内容：2023年度，公司拟向山西省大地跃发建设工程有限公司销售商品500万元。

  公告编号：2023-009 9、关联方名称：山西盛世兴工程技术检测咨询有限公司住所：太原市阳曲县良种场城贾公路西侧(喜跃发公司院内) 注册地址：太原市阳曲县良种场城贾公路西侧(喜跃发公司院内) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：刘晓丽实际控制人：刘晓丽注册资本：10,080,000元主要经营业务：公路、市政、建筑、水利工程的检测；材料试验及技术咨询。

  （依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：控制股权的人直系亲属控股公司交易内容：2023年度，公司拟向山西盛世兴工程技术检测咨询有限公司购买检测咨询服务100万元，销售商品10万元。

  10、关联方名称：山西喜跃发振兴乡村产业有限公司住所：山西省太原市阳曲县大盂镇棘针沟村077号注册地址：山西省太原市阳曲县大盂镇棘针沟村077号企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：宁爱兰实际控制人：刘跃注册资本：20,000,000元主要经营业务：蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；树木种植经营；农业机械服务；农作物栽培服务；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；房地产开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园林绿化工程项目施工；规划设计管理；集贸市场管理服务；土地整治服务；旅游业务；养老服务；机构养老服务；各类工程建设活动；土石方工程项目施工（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：关联公司控股公司公告编号：2023-009 交易内容：2023年度，公司拟向山西喜跃发生态园林开发有限公司销售商品50万元，采购商品10万元。

  11、关联方名称：山西龙发建材有限公司住所：太原市阳曲县大盂镇北家庄村委阳店村百草沟注册地址：太原市阳曲县大盂镇北家庄村委阳店村百草沟企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：刘红喜实际控制人：刘红喜注册资本：4,600,000元主要经营业务：公路建筑材料、石材、石料、机制砂、矿料、水泥制品、混凝土的加工及销售；五金产品、金属材料的销售；道路普通货物运输；公路维修、养护。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：控制股权的人直系亲属控股公司交易内容：2023年，公司拟向山西龙发建材有限公司采购商品100万元，销售商品20万元。

  12、关联方名称：阳曲县晟隆商贸有限公司法定代表人：宁爱兰住所：山西省太原市阳曲县大盂镇棘针沟村关联关系：公司实际控制人近亲属控制企业交易内容：因业务发展需要，阳曲县晟隆商贸有限公司2023年度拟向公司采购商品100万元。

  13、关联方名称：中路宇通工程材料科技有限责任公司住所：北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼25层2501内2511号 注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼25层2501内2511号企业类型：其他有限责任公司法定代表人（如适用）：刘泽宇公告编号：2023-009 实际控制人：刘泽宇 注册资本：50000000元主要经营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术探讨研究；包装装潢设计；模型设计；软件开发；产品设计；基础软件服务；销售社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、沥青（不含煤焦沥青、硝化沥青）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；会议服务；承办展览展示活动；工程勘测考察；工程设计。

  关联关系：控制股权的人控股公司参股公司、公司董事、总经理担任董事公司交易内容：2023年度，公司拟向关联方中路宇通工程材料科技有限责任公司采购原材料700万元，销售商品1000万元。

  14、关联方名称：路管家生态科技（上海）有限公司住所：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1599号6幢903-3室注册地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1599号6幢903-3室企业类型：有限责任公司法定代表人：郭峰实际控制人：刘跃注册资本：12,000,000元主要经营业务：建筑施工劳务；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；企业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通设施维修；新材料研发技术；机械设备销售；机械设备租赁。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：实际控制人控股企业的控股公司公告编号：2023-009 交易内容：2023年度，公司拟向关联方路管家生态科技（上海）有限公司销售商品500万元。

  15、关联方名称：路管家生态科技（山西）有限公司住所：山西转型综合改革示范区学府产业园佳华街6号1幢二层注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园佳华街6号1幢二层企业类型：有限责任公司法定代表人：郭峰实际控制人：刘跃注册资本：20,000,000元主要经营业务：建筑施工劳务；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；市政设施管理；新材料技术推广服务；新材料研发技术；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：关联企业的全资子公司交易内容：2023年度，公司拟向关联方路管家生态科技（山西）有限公司销售商品500万元。

  16、关联方名称：路管家生态科技（福建）有限公司住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路572号凤凰望郡商服楼6层01办公注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路572号凤凰望郡商服楼6层01办公企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：赵宇恒实际控制人：刘跃注册资本：10,000,000元主要经营业务：一般项目：自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技公告编号：2023-009 术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料研发技术；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；企业管理；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程项目施工；体育场地设施工程项目施工；交通设施维修；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑施工劳务；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：实际控制人控股企业的控股公司交易内容：2023年度，公司拟向关联方路管家生态科技（福建）有限公司销售商品2000万元。

  17、关联方名称：路管家生态科技（长治）有限公司住所：山西省长治市长治高新技术产业开发区城西北路149号（7080城）3号商铺注册地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区城西北路149号（7080城）3号商铺企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：杨燕斌实际控制人：刘跃注册资本：10,000,000元主要经营业务：建筑施工劳务；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；企业管理；工程管理服务；工公告编号：2023-009 程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通设施维修；新材料研发技术；机械设备销售；机械设备租赁。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：关联企业的全资子公司交易内容：2023年度，公司拟向关联方路管家生态科技（长治）有限公司销售商品500万元。

  18、关联方名称：路管家生态科技（深圳）有限公司住所：深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路4001号文化创意园312栋一层005 注册地址：深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路4001号文化创意园312栋一层005 企业类型：有限责任公司法定代表人：李金平实际控制人：刘跃注册资本：10,000,000元主要经营业务：一般经营项目是：人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；交通设施维修；新材料技术推广服务；新材料研发技术；建筑材料销售；合成材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；仓储服务；总质量4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；承接总公司工程建设业务。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建筑施工劳务；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：实际控制人控股企业的控股公司交易内容：2023年度，公司拟向关联方路管家生态科技（深圳）有限公司销售商品500万元。

  19、关联方名称：路管家生态科技(四川)有限公司公告编号：2023-009 住所：成都市高新区蜀锦路88号1栋2单元37层18号注册地址：成都市高新区蜀锦路88号1栋2单元37层18号企业类型：有限责任公司法定代表人：李金平实际控制人：刘跃注册资本：10,000,000元主要经营业务：许可项目：建筑施工劳务；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料研发技术；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；企业管理；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程项目施工；体育场地设施工程项目施工；交通设施维修；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：实际控制人控股企业的控股公司交易内容：2023年度，公司拟向关联方路管家生态科技（深圳）有限公司销售商品2000万元。

  二、审议情况（一）表决和审议情况2023年4月24日，本公司召开了第二届董事会第八次会议，审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

  （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况公告编号：2023-009 三、定价依据及公允性（一）定价政策和定价依据上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，不存在损害公司和另外的股东 利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

  四、交易协议的签署情况及主要内容在预计金额范围内，将依据业务开展的需要，签署相关协议。

  五、关联交易的必要性及对公司的影响上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发 展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要 性。

  本次预计的关联交易不会损害另外的股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业 务的独立性没有影响。

  六、备查文件目录《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 喜跃发国际环保新材料股份有限公司 董事会 2023年4月25日 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 （二）基本情况 二、审议情况 （一）表决和审议情况 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 四、交易协议的签署情况及主要内容 五、关联交易的必要性及对公司的影响 六、备查文件目录

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